章程

(芬兰语原文的英文非官方翻译)

一、公司名称、注册办事处及活动范围


§1公司名称为365网址导航 Oyj, 瑞典的365网址导航 Abp和英语的365网址导航 Corporation, 注册办事处在埃斯波, 芬兰.

§2公司的活动领域是生产, 采购, 传输, 电力的分配和销售, 热量和天然气, 开展能源工贸活动, 技术规划, 代理房地产管理, 信息, 金融保险服务, 以及与以上相关的业务操作. 365网址导航可通过子公司进行上述业务经营, 联属公司和合资企业.

第二股


§3每一股有一表决权.
§4公司股份属于帐簿录入系统.

三、公司管理


§5公司事务由董事会和常务董事管理. 公司还可任命一名或多名副总经理, 其中一人可获委任为第一副总经理.

第六条董事会应有一名董事长, 在股东大会上选出一名副主席及最少三(3)名及最多八(8)名普通委员.

任期成员的任期, 董事会主席和副主席在选举后的第一次股东周年大会结束时届满.

董事会在董事长或董事长召集的会议上召开, 如果他/她被阻止这样做, 由副主席召集时.

当半数以上成员出席时,董事会就达到法定人数. 董事会的决定必须得到出席或出席的半数以上成员的支持, 如果票数相等, 主席支持的意见.

第七条董事会应:

  • 负责公司的管理和适当的运营组织,
  • 代表公司遵守法律规定和公司章程以及股东大会的任何决定,
  • 参加适当的组织对会计和财务管理的监督;
  • 决定公司的代表权利和代理权.


§8总统的职责是按照《365登录网址》和董事会的指示管理公司的业务运作. 总统由董事会选举产生.

§9总统有权单独代表公司,并联合代表任何两名董事会成员.

董事会可授权指定人士代表公司, 共同两名或每名分别与一名董事会成员一起.

任何代理权应由董事会授予. 授权委托书的授权方式,必须是授权委托书持有人与一名董事会成员或一名获授权代表公司的人士共同或各自单独签署.

四、年度决算及审计

§10365网址导航的财务年度为公历年度.

第十一条公司应有一名常规审计师,该审计师必须是《365登录网址》中所述的审计事务所.

审计员的任期在选举后的第一次股东周年大会结束时届满.

五、股东大会

第十二条董事会发出召开股东大会的通知. 召开股东大会的通知应在股东大会召开前不超过三个月和不少于三个星期,在公司网站或董事会选择的两种报纸上刊登. 然而, 无论如何,股东大会通知必须在第5章所述的股东大会记录日期之前至少9(9)天送达, 芬兰有限责任公司法第6条a款.

§13有权出席股东大会, 股东最迟应在召集会议通知所载明的日期前通知公司其出席情况, 哪一天可能不超过会议前十天. 因为公司的股份属于入账系统, 《365登录网址》中关于出席股东大会权利的规定也应予以考虑.

§14如果股东希望提出事项供股东大会审议, 他/她应及时将该事项书面提交董事会,以便将该事项列入召集会议的通知.

15股东大会在赫尔辛基、埃斯波或万塔召开. 年度股东大会最迟每年6月召开一次. 当董事会发现召开临时股东大会的理由时,或当法律规定必须召开临时股东大会时,应召开临时股东大会.

§16在年度股东大会上,应遵守以下条款:

         介绍:

  1. 的财务报表, 包括合并后的财务报表吗, 并进行经营及财务审核;
  2. 审计报告;

    应就下列事项作出决定:
  3. 采用财务报表和合并财务报表;
  4. 资产负债表中所列利润的使用;
  5. 免除董事会成员、常务董事及其副手的责任, 如果有的话;
  6. 董事会成员和审计师的报酬;
  7. 董事会成员人数;

    应选出下列人士:
  8. the Chairman, Deputy Chairman and members of the 董事会; and
  9. the auditor; and

    应办理下列事项:
  10. 召集会议通知单独提到的其他事项.

VI特别规定

§17在其他方面,应遵守每次生效的《365登录网址》的规定.