董事会

董事会负责公司的战略发展,监督和指导公司的业务和管理. 进一步, 符合公司章程和《365网址导航》的规定, 董事会代表公司,并负责界定公司的宗旨, 同时也为了合理安排对公司账目和财务的控制. 董事会由五至十名在周年股东大会上选出的成员组成,任期一年,于选举后的第一次周年股东大会结束时届满. 年度股东大会还选举董事会主席和副主席.

可用率

可用率

椅子
1957年出生,国籍:芬兰人
行政管理硕士
自2016年以来,他是富腾董事会的独立成员
提名及薪酬委员会主席
365网址导航股份在2021年12月31日:5000

主要职业: 非执行董事

主要工作经验: 2015年担任欧洲区域总裁,2006-2015年担任ABB集团执行委员会成员, 2006-2014年,担任过程自动化部门的总裁, Head of Business Area Process Automation in 2005; Manager of Automation Technologies Division at ABB China 2003–2004; Business Area Manager of ABB Drives & Power Electronics 2002; Manager at ABB Drives 1996–2002; CFO of ABB Industry Oy 1994–1996; various positions in paper and packaging companies in Finland before 1994

主要信任岗位: 格莱斯顿公司的董事会主席

安雅去

安雅去

副主席
1960年出生,国籍:芬兰和美国
M.Sc.能源技术、MBA
自2017年以来,他是富腾董事会的独立成员
提名及薪酬委员会委员
2021年12月31日:0

主要职业: 独立顾问

主要工作经验: 执行副总裁, 的策略, 转换, and HR of Pöyry PLC in 2017 and President of Energy Business Group in 2015–2017; Vice President at Pöyry Management Consulting Oy 2014–2015; Managing Director of Renewa Oy 2013; Senior Vice president, Head of Energy Business at UPM Group 2004–2013; Senior Vice President, Head of the Management Consulting Northern Europe of Electrowatt-Ekono Oy (part of the Pöyry Group) 2000–2004; Industrial Counsellor, 贸易工业部能源政策分析组组长, Finland 1998–2000; 操作 Manager 和Managing Director  of Kymppivoima Oy 1995–1998; Senior Consultant at Energia-Ekono Oy 1993–1995; Technical Manager at Sheffield Heat and Power Ltd., UK 1990–1993; 操作 Manager of MW biomass CHP plant of City of Kuopio, Finland 1984–1989

拉尔夫·克里斯蒂安的照片

拉尔夫基督教

1964年出生,国籍:德国
M.Sc.、工业工程 & 计算机科学(该企业. Wirtsch.荷兰国际集团(Ing)./ OR-Informatik)
自2022年3月28日起成为富腾董事会的独立成员
审计和风险委员会成员
论坛控股2022年3月28日:0

主要职业: 非执行董事

主要工作经验: 2015 - 2019年担任西门子能源管理部门首席执行官, 2011 - 2014年担任西门子中低电压首席执行官, 2008 - 2011年担任西门子配电公司首席执行官, 2004 - 2008年担任西门子高压事业部首席执行官, 自动化方面的几个职位 & Drives and Corporate 策略 and Research 1989−1998; 总经理, Low Voltage 产品 & GE工业的系统, 巴塞罗那, 西班牙2001−2004, GE Procond电子公司总经理, Belluno, 意大利1999−2001, 总经理, GE工业的全球发展功能, 巴塞罗那1998−1999

路易莎·德尔加多的照片

路易莎德尔珈朵

1966年出生,国籍:葡萄牙、瑞士
LL.M., King’s College, 大学ersity of London, UK; LL.B.瑞士日内瓦大学
自2021年起担任富腾董事会的独立成员
提名及薪酬委员会委员
2021年12月31日:0

主要职业: 董事会专业
主要工作经验: CEO and Board Member of Safilo SpA 2013 – 2018; Executive Board Member and Chief Human Resources Officer of SAP AG 2012 - 2013; Vice President, 北欧, 宝洁公司 & Gamble GmbH 2007 - 2012; Vice President, Human Resources, Western Europe, 宝洁公司 & Gamble GmbH 2006 - 2007; 总经理, Human Resources, Western Europe, 宝洁公司 & Gamble GmbH 2003 - 2006; Head of Human Resources, Western Europe, 宝洁公司 & Gamble GmbH 2000 - 2003; EMEA Human Resources Specialist, 组织设计, 欧盟劳动, 多样性, Employee Communications 1997 - 1999; Division Human Resources Manager, 英国织物/家庭, Baby/Feminine and Food 1995 - 1997; 国家 Human Resources and 公共事务 & 公关经理,宝洁公司 & Gamble Portugal 1993 - 1995; Recruitment, Training & 发展,工厂人力资源 & 宝洁公司中国区人力资源经理 & 葡萄牙的赌博1991 - 1993
信任的位置: 巴克莱银行(瑞士),Zertus GmbH董事会成员.、荷兰国际集团(Ing)ka Holding BV(宜家)、Telia AB和Grupo Dia

Essimari Kairisto

Essimari Kairisto

1966年出生,芬兰和德国公民
工商管理文凭(德国)
自2018年以来,他是富腾董事会的独立成员
审计和风险委员会主席
2021年12月31日:0

主要职业: 独立顾问

主要工作经验: Member of the Executive Board/CFO in 2013-2016 at Hochtief Solutions AG; 总经理 Finance/CFO of Sasol O&S Group International 2008-2013; Managing Director and CFO of Sasol Germany GmbH 2007-2013;  Managing Director/CFO of Lahmeyer International GmbH 2004-2007; Head of Special Purpose Controlling of RWE Solutions AG 2003-2004; Head of Commercial 服务 Infrastructure Management of RWE Solutions AG & RWE Industrie-Lösungen GmbH 2002-2003; several management positions in Germany, 挪威和美国在1995-2001年的斯伦贝谢

主要信任岗位: 监事会成员, 合伙人委员会, and the Audit Committee of Freudenberg Group; 监事会成员, 审计主席, 风险与合规委员会, TenneT Holding B .的战略投资委员会成员.V.; Independent Member of the 董事会 和Member of the Audit Committee of Applus 服务 SA; Non-executive Independent Member of the 董事会 and 审计主席 Committee of Iveco Group N.V.

Teppo Paavola

Teppo Paavola

1967年出生,芬兰公民
M.Sc.(经济.), HSE; MBA, INSEAD
自2020年起,成为富腾董事会的独立成员
审计和风险委员会成员
2021年12月31日:0

主要职业: 德科集团首席数字官

主要工作经验: 西班牙对外银行集团, 首席发展官, 总经理 of New Digital Businesses 2014–2018; Paypal, VP, 全球业务发展主管, M&A and Developer Relations 2012–2014; Nokia Corporation, 2009-2012年担任移动金融服务总经理, 2008-2009年担任公司业务发展主管, 的策略 and Business Development at Nokia Research Center 2004–2007; Oplayo, CEO 2002–2004; Printing Network Of Europe, CEO/Founder 2000–2002; General Electric/GE Capital, 1998-1999年担任设备财务总经理, 和M&1996-1997年担任业务发展经理

信任的位置: 3 Step IT董事会成员

菲利普•罗斯勒

菲利普•罗斯勒

1973年出生,国籍:德国
Ph.D., M.地中海.
自2019年以来,他是富腾董事会的独立成员
审计和风险委员会成员
365网址导航持股至2021年12月31日:0

主要职业: Consessor AG)首席执行官

主要工作经验: Hainan Cihang Charity Foundation, Managing Director;  World Economic Forum, Managing Director & Member of the Managing Board 2014-2017;  Federal Ministry (Bundesministerium) of Economics and Technology, Deputy Federal Chancellor and Federal Minister 2011-2013;  Federal Ministry (Bundesministerium) of Health, 联邦卫生部长

主要信任岗位: X实验室监事会成员.O., 西门子Healthineers, 不来梅雅各布斯大学, and Brainloop AG; Member of the Board of trustees of Bertelsmann Stiftung; Independent Director of the Board of the Loc Troi Group; Vice-椅子man of the 董事会 of Long Anh Province Energy Company; Independent Director at Special Purpose Acquisition Company

安妮特的餐厅

安妮特的餐厅

1967年出生,丹麦公民
心理学硕士学位, specialized in organisational development; Executive Board Education (Copenhagen Business School)
自2020年起,成为富腾董事会的独立成员
审计和风险委员会成员
2021年12月31日:0

主要职业: Stora Enso Oyj,执行副总裁,可持续发展主管 
主要工作经验:  A.P. Moller – Maersk 2008-2020; Director, 可持续性 Programmes, Corporate 品牌ing & 诺和诺德2007-2008年的职责, 顾问, 1998-2007年担任企业责任和人力资源顾问, Health Care Business 1997–1998; Manager of a psychological crisis intervention team and for a Scandinavian team of 200 “flying” doctors and nurses, 1995-1997年在SOS-International担任东欧和非洲供应链经理

信任的位置: Adjunct Professor at Copenhagen Business School; Social Impact Fellow at Haas School of Business, 大学. 加州伯克利分校

季Viertola的照片

季Viertola

1961年出生,芬兰公民
M.Sc. Business; International Marketing
独立于365网址导航,但非独立于365网址导航的大股东, 自2022年3月28日起成为成员
提名及薪酬委员会委员
论坛控股2022年3月28日:0

主要职业: 总理办公室芬兰所有权指导部主任

主要工作经验: 高级部长顾问, Financial Affairs of Finnish Ownership Steering Department at the Prime Minister’s Office Jan 2018−Oct 2018; Director at Finnish Industry Investment Ltd 1998−2017; Director at Price Waterhouse 1995–1998 , Skopbank集团经理1978-1994
主要信任岗位: 椅子 of the Shareholders’ Nomination Board of Neste Plc; Member of the Nomination Committee of SSAB AB (Publ.); Board member and member of the 报酬 Committee of Municipality Finance Plc

管理人员的持股和交易历史的变化是可以获得的 在这里. 富腾还通过证券交易所发布发布其所有经理人的交易.

2021年担任董事会成员

2021年4月28日的年度大会再次选举了Essimari Kairisto,  安雅·麦卡利斯特(副主席), Teppo Paavola, 可用率(椅子), 菲利普•罗斯勒, 安妮特的餐厅担任董事会成员. 此外,路易莎德尔珈朵被选为董事会的新成员. 

这把椅子, 副董事长和董事会成员独立于公司和公司的大股东.

在2021年, 董事会工作的主要重点是对Uniper的投资, 相同的巩固, 以及发展和深化两家公司之间的合作. 除了, 董事会重点关注富腾执行管理团队的重组,以及通过战略审查实现业务的整体转型, 投资和资产剥离. 委员会还关注与气候变化有关的事项, 包括监管发展的后续工作.

2021年12月, 董事会决定成立一个流动性临时委员会,以监测和监督论坛集团的流动性情况, 包括unip. 流动性委员会的成员是韦里-马蒂·赖尼克卡拉(主席), Essimari Kairisto, 和Teppo Paavola. 委员会召开了两次会议,出席率为83%. 由于与COVID-19大流行相关的市场挑战, 审计委员会全年密切监测对该集团的影响,并评估各种短期和长期风险情况. 委员会还进行了年度自我评价, 包括委员会的工作, 进一步提高工作效率.

工作秩序

董事会主席根据总统和CEO的提议准备董事会会议议程. 董事会成员有权就具体事项提出建议,并将其列入议事日程. 出席会议的成员必须超过半数,才构成法定人数. 董事会的决定应以简单多数通过. 董事会已经批准了其工作的书面章程, 其主要内容在此公开, 包括董事会的职责. 

董事会的主要职责包括:

策略

  • 公司业务和活动领域的战略发展和指导
  • 企业价值、政策
  • 确认集团的行为准则, 操作原则和组策略, 包括可持续性, 并监督它们的实施

监管和监督

  • 确保公司的管理和运作有适当的组织
  • 确保会计核算, 财务管理和风险管理安排得当

重要的财务事项

  • 每年确认集团的业务计划
  • 制定并跟踪年度业绩目标, 包括可持续性和气候相关的目标, 为公司及其管理层
  • 审查中期报告,批准合并财务报表, 母公司财务报表及经营及财务审核
  • 定义股利政策
  • 决定重大投资、撤资及业务安排

对公司组织有影响的决策

  • 在最高管理层确认集团的组织架构, 任免论坛执行管理层成员
  • Appointing and dismissing the 总裁兼首席执行官; deciding on his/her remuneration
  • 任命论坛集团咨询委员会主席、副主席及委员

其他

  • 必要时召开年度股东大会和临时股东大会
  • 决定向慈善机构捐款
自我评价

作为其职责的一部分, 董事会每年进行一次自我评估,以进一步发展其工作. 根据《365登录网址》, 董事会还每年评估哪些董事独立于公司,哪些独立于公司的大股东.

董事会会议

董事会根据先前商定的时间表召开会议,讨论章程中的特定主题和问题. 董事会主席根据总统和CEO的提议准备董事会会议议程. 董事会成员有权就具体事项提出建议,并将其列入议事日程. 出席会议的成员必须超过半数,才构成法定人数. 董事会的决定应以简单多数通过. 

总统和CEO, 财务总监, 总法律顾问担任董事会秘书, 所有董事均定期出席董事会会议. 论坛的其他执行管理成员和高级管理人员根据需要参加.

董事会在2021年召开了18次会议,出席率为99%. 有关出勤率的详细信息可在 2021年治理声明.