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论坛股东提名委员会对2022年年度股东大会的提案——原计划的年度股东大会日期改变

2022年1月26日,东部时间09:00

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富腾股份有限公司证券交易所发布2022年1月26日东部时间9点

发布类别:按交易所规定披露的其他信息

论坛股东提名委员会已向论坛董事会提交2022年年度股东大会提案. 年度股东大会计划于2022年3月28日(星期一)举行.

董事会成员

股东提名委员会向2022年年度股东大会提议,董事会由9(9)名成员(以前为7名)组成, 包括主席和副主席. 股东提名委员会提议选举下列人士为董事会成员,任期至2023年年度股东大会结束.

建议连任的委员:

路易莎德尔珈朵,
Essimari Kairisto,
安雅,去
Teppo Paavola,
可用率,
菲利普•罗斯勒和
安妮特的餐厅.

建议选举为新委员的人士有:

拉尔夫基督教和
季Viertola.

Veli-Matti Reinikkala被提名为董事会主席,Anja McAlister被提名为董事会副主席.

所有候选人都同意任命,并且都独立于公司及其重要股东, 除了季Viertola, 非独立于公司大股东(芬兰).

“根据政府关于国家所有权政策的决议, 国家将继续长期追求, 动态的所有制政策,保护国家战略利益.

富腾是中国投资组合中最重要的公司之一, 就市值而言, 利润分配及社会影响, 从国家的角度来看,该公司具有战略利益. 365登录网址在影响Anora董事会工作方面的经验, 挣扎求生,SSAB, 等, 是积极的,365登录网址现在将继续在富腾的同样的工作. 365网址导航会 通过 这是一个重大的战略转型过程,365登录网址相信活跃的董事会工作可以使国家更好地支持公司战略的实施,” 病毒Strandberg, 部长级高级顾问, 金融事务, 总理办公室, 政府拥有权督导处.

董事会报酬

股东提名委员会向2022年年度股东大会提议, 根据先前的决定,原则上增加了薪酬, 主席的年费, 董事会副主席及其他成员变更如下:

  • 主席:每年88,800欧元(以前为77200欧元)
  • 副主席:每年63,300欧元(577,500欧元)
  • 会员:每年43,100欧元(40,400欧元)
  • 审计和风险委员会主席:63欧元,300 (57,500) /年, 如果他/她不是同时担任董事会主席或副主席.

除上述年费外, 现建议作为新的组成部分,为委员会的工作支付固定费用如下:

  • 审计和风险委员会成员:3000欧元/年
  • 提名和薪酬委员会主席:每年5000欧元
  • 提名和薪酬委员会成员:每年2000欧元
  • 董事会决定设立的任何其他委员会主席:每年5000欧元
  • 董事会决定设立的任何其他委员会成员:2000欧元/年.

除了, 股东提名委员会建议向董事会成员支付会议费, 也供委员会会议使用, 每次会议为800欧元(600欧元), 或1欧元,600 (1,200/1,如果该成员到他/她的居住国以外的地方参加会议. 当成员通过远程连接参加会议时, 或者对未经召开会议确认的决定, 会议费800欧元(600欧元). 董事会成员的差旅费用根据公司的差旅政策得到补偿.

进一步, 股东提名委员会提出了一个新元素,年费为董事会的董事在公司股票和现金支付,大约有40%的年费的金额是支付的股票收购代表董事会成员的名称, 剩下的是现金. 公司将支付与购买公司股份有关的费用和转让税.

这些股票将在公司2022年第一季度中期报告发布后的两周内以董事会成员的名义进行收购. 因与公司或董事会成员有关的原因而不能在上述时间内购买股份, 这些股份将在以后收购, 否则年费将以现金全额支付. 会议费用和委员会工作的固定费用建议全部以现金支付.

股东提名委员会指出,目前关于薪酬的提议是实施2021年春季作出的原则决定的一部分, 根据这项规定,董事会成员的薪酬将纳入市场水平,作为增加薪酬的长期方案的一部分.

“在过去的十年里,富腾董事会的薪酬只做了很小的调整. 与此同时,富腾已成为欧洲最大的能源公司之一. 一年前, 芬兰同意在今年春天开始的年度大会上支持提名委员会一致通过的提案. 这使365登录网址能够加强良好的公司治理,并以可持续的方式谋求国家持股的有利发展,” 病毒Strandberg继续.

股东提名委员会成员

季Viertola, 总干事, 总理办公室, 指导部门所有权, 担任股东提名委员会主席直到2022年1月24日,病毒Strandberg, 部长级高级顾问, 金融事务, 总理办公室, 指导部门所有权, 截至2022年1月25日. 股东推荐委员会的成员是Jouko Pölönen, 伊尔马林互助养老保险公司总裁兼首席执行官, Risto Murto, Varma Mutual养老保险公司总裁兼首席执行官, 以及富腾董事会主席Veli-Matti Reinikkala. Veli-Matti Reinikkala没有参与关于董事会主席或董事会薪酬的提案的决策. 季Viertola不再是股东提名董事会成员,也不参与关于董事会成员或董事会薪酬的提案决策.

2022年年度股东大会原定日期改变

论坛董事会决定改变2022年年会的原定日期. 年度股东大会计划于2022年4月5日星期二举行. 新的计划日期是2022年3月28日星期一. 与可能的股息有关的日期将相应地改变,如下:

  • 除息日期:2022年3月29日
  • 股息支付的记录日期:2022年3月30日
  • 股息支付日期:2022年4月6日.

2022年股东大会通知将于稍后公布.

365网址导航公司

Ingela Ulfves,投资者关系和财务沟通副总裁

附加信息:

富腾股东提名委员会主席病毒Strandberg,电话. +358 50 407 8423

本新闻稿附有拟议的董事会新成员的简历.

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